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非小号app加密货币平台OKX因反洗钱不力被美国罚没超5亿美

新闻 2025-03-10 10:22

  2月25日消息,据OKX官方消息,OKX塞舌尔子公司已同美国司法部的一项调查达成和解,承认因历史上合规控制的不足,曾经有一小部分美国客户在该公司的全球平台上进行了交易。

  根据和解协议,OKX同意支付8400万美元的罚款,并放弃在此期间从美国客户获得的约4.21亿美元的收入,其中大部分来自于少数机构客户。在此次和解中,没有任何关于客户受损的指控,没有对任何公司员工提起指控,也没有任命政府监督员。

  OKX表示,将加强客户身份识别(KYC)体系和客户风险评级(CRR)系统,扩大强化尽职调查(EDD)计划,部署业界领先的反洗钱(AML)和制裁的工具,并为此已经组建了一支由150余名专业调查团队。

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